公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行5000万股人民币普通股，8月7日在深交所上市[7][8] - 公司注册资本为1904319011元[8] - 公司发起人鲁西集团有限公司于1998年6月5日认购15000万股[12] - 公司股份总数为1904319011股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应10日内注销；因合并等6个月内转让或注销；因员工持股计划等合计持股不超10%，3年内转让或注销[16] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[18] - 任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[24] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可诉讼[19][20] - 股东大会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会网络投票9:15开始，15:00结束，股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日[42] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上表决权通过[52] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[69] - 董事会决定按章程特定情形收购公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意[71] - 董事会有权决定多项投资、资产收购、处置等事宜，有金额和比例限制[72] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前3日通知，代表1/10以上表决权股东等可提议召开[74] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上签署同意[75] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[62] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[64] - 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务[66] 关联交易与担保 - 关联交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应提交董事会审议；3000万元以上且占比5%以上，应提交股东大会审议[73] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议通过，有金额和比例限制[34] 利润分配 - 股东大会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[59] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司设总法律顾问1名，董事会审议涉法律问题事项时，总法律顾问应列席并提法律意见[71] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[115] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人有相应权利[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127]