会议审议 - 2025年7月17日会议全票通过取消监事会并修订规则议案，待股东会审议[2] 董事会会议规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时会议提前2日，全体董事同意可随时召开[8] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[15] - 有关联关系时，无关联董事过半数出席且决议通过，不足3人提交股东会[17] 董事履职规定 - 连续两次未亲自且不委托出席，建议撤换；独立董事30日内提议解除[17] - 任职期内连续十二个月未亲自出席超半数需书面说明披露[17] - 一名董事不得接受超两名委托，不委托已接受两名委托董事[19] 会议表决与记录 - 表决方式多样，结果当场公布，规定时限后不统计[20] - 会议记录保存不少于10年，含日期等内容[23][24] 决议落实与公告 - 决议由相关部门落实，董事长督促检查[25] - 违背决议追究个人责任，公告由秘书办理，披露前保密[25][26] 档案管理与规则生效 - 会议档案秘书保存，期限十年以上[27][28] - 规则经股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[31][32]