制度通过 - 2025年7月17日公司第四届董事会第六次会议全票通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》，尚需提交股东会审议[2] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外）应董事会审议后披露[16] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应董事会审议后披露[16] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）应提供评估或审计报告并提交股东会审议[16] - 每年与关联方日常性关联交易可预计年度金额并提交审议[18] - 实际执行超出预计金额应重新履行审议程序并披露[20] - 同一或不同关联方但交易标的类别相关交易按连续十二个月内累计计算[21] 审议程序 - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[22] - 董事会审议关联交易过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[22] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票，公告应披露非关联股东表决情况[24] 担保规定 - 公司为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保应提供反担保[24] - 实际控制人无偿为公司担保免董事会、股东会审议程序[26] 其他规定 - 相关人员知晓关联交易12 - 24小时书面报告董事会秘书[28] - 公司可向北交所申请豁免披露敏感关联交易[29] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[32]