制度议案 - 2025年7月17日公司第四届董事会第六次会议全票通过制度议案，需股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[8] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 过往任职被解除未满12个月不得担任[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不得担任[10] - 5%以上股份股东或前五股东任职人员亲属不得担任[10] 独立董事提名与审查 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 北交所5个交易日内审查资格[17][18] 独立董事选举与报送 - 股东会通过后2个交易日报送文件[18] 独立董事任期与补选 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[18] - 比例不符60日内完成补选[20][21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 2名以上认为材料问题可提议延期[26] - 连续两次未出席且不委托30日内提议解除[26] - 专门会议过半数推举召集人，不履职两人以上可自行召集[30] - 工作记录及资料保存10年[32] 董事会会议资料 - 专门委员会会前3日提供资料[39] - 会议资料保存10年[39] 股东定义 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[42] - 中小股东指特定关联方及5%以上股东关联方以外股东[42] 独立董事报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告并披露[36] 公司对独立董事保障 - 保证同等知情权，定期通报运营情况[39] - 及时发通知并提供会议资料[39] - 给予适当津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[40] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[44]