股本与注册资本 - 公司总股本由326,666,700股增加至457,333,380股，注册资本由326,666,700元增加至457,333,380元[2] - 公司股份总数为32,666.67万股，已发行的股份数为45,733.338万股，每股面值为人民币1.00元[12] 制度修订 - 公司将取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[1] - 《公司章程》根据相关法律法规进行修订，尚需股东大会审议[4] - 24项公司治理制度已修订，1项新制定，部分需股东大会审议[6][7] 上市信息 - 公司于2021年8月3日经中国证监会注册，首次发行8,166.67万股，9月17日在科创板上市[11] 法定代表人 - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人[11] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司因特定原因收购本公司股份有不同的注销和转让期限规定[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[14] 股东权利 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[14] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[17] 会议审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项及1500万元以上对外投资等事项[19] - 董事会有权决定日常生产经营中单项金额不超最近一次经审计净资产10%、累计全年不超30%的交易事项[20] - 公司连续12个月内“购买或出售资产”交易，累计计算超最近一期经审计资产总额30%，由股东会决议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 交易规定 - 公司与关联人交易金额300万元以上且占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，应提交董事会审议[21] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产或市值1%以上，董事会决议后提交股东会审议[21] 股东大会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[21][22] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，公司2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] - 公司未弥补亏损达实收股本（股本）总额三分之一时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] - 董事会认为必要时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] - 监事会（审计委员会）提议召开时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[21][22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[25] 会议决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[35] - 董事会设1名职工代表担任的董事，由职工代表大会民主选举产生[35] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[37] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[38] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[38] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[39] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[41] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[42] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[44] - 监事会每6个月至少召开1次会议[44] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[45] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[45] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 公司需在股东会或董事会制定方案后2个月内完成股利（或股份）派发[46,47] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[50] - 公司解散应在10日内将解散事由公示[50] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[50]