公司决策 - 审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案[3] - 拟增选陈嘉丽为第三届董事会独立董事，任期至2026年8月17日[20] - 董事会人数由9人调整为11人[23] - “战略与发展委员会”名称变更为“战略与ESG委员会”[21] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[22] - 《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》[23] - 《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》等三项制度名称修改[28] 发行H股相关 - 拟发行的H股每股面值为人民币1.00元，以人民币标明面值，以外币认购[5] - 拟申请公开发行的H股股数不超过发行上市后总股本的20%（超额配售选择权行使前）[8] - 授权整体协调人可选择行使不超过H股基础发行股数15%的超额配售选择权[8] - 发行上市方式为香港公开发售及国际配售新股[6] - 发行对象包括香港公众投资者、国际机构投资者、内地合格境内机构投资者等[5] - 发行定价由公司股东大会授权董事会及相关人士和整体协调人共同协商确定[8] - 发行后公司将转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司[12] - 公司发行H股相关决议有效期为24个月，若获批准或备案文件则延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[13] 资金与担保 - 2025年为浦湘生物能源股份有限公司和湖南浦湘环保能源有限公司提供担保额度不超过11.5亿元[32] - “长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”结项，节余募集资金4106.40万元永久补充流动资金[82] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项，授权有效期为24个月[48][60] - 董事会拟授权冷朝强、覃事顺作为授权人士处理发行上市事务，授权期限与《授权议案》相同[63] 人员聘任 - 聘任覃事顺、黄慧儿担任联席公司秘书，委任戴道国、覃事顺、黄慧儿为授权代表[66] 公司注册与地址 - 公司拟在香港注册为非香港公司，设立主要营业地址为香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1915室[69] 其他事项 - 公司拟购买董高责任险，议案直接提交股东大会审议[72] - 聘请毕马威会计师事务所为发行H股并在港上市审计机构[76] - 公司向香港联交所作出电子呈交系统申请，指定冷朝强为主要获授权人，覃事顺为第二获授权人[80] - 董事会提请于2025年8月6日14:30召开2025年第二次临时股东大会[86]