董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书，超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[19] - 由董事长推荐，董事会聘任[17] - 出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[21] - 聘任时签订保密协议[29] - 聘任同时应聘任证券事务代表协助工作[19] 董事会秘书职责 - 负责公司增或减注册资本等常务工作[14] - 为公司与上市有关事务指定联络人[14] - 筹备董事会和股东会，准备相关报告和文件[14] - 协调组织公司信息披露事项[14] - 负责信息保密工作，制定保密措施[15] - 保管公司股东名册等资料及印章、文件和记录[15] 股东会相关 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[25] - 通知载明召开日期、地点、期限、审议事项等[25] - 会前准备股东名册并建立签到簿[25] - 会前将拟审议议案等资料置备于会议地址供股东查阅[25] - 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会[27] - 会议记录载明时间、地点、议程等内容[27] - 及时公告股东会决议[28] - 管理保存股东会会议文件、记录并建立档案[28] 责任承担 - 董事会决议违法致公司损失，董事会秘书可能担责[32]