审计委员会 - 由三名委员组成，至少两名独立董事，一名为会计专业人士[12] - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[16] - 人数低于规定时董事会补足，达规定人数三分之二前暂停职权[17] - 行使监事会职权，审核定期报告、检查财务等[20] - 负责审核财务信息及披露，部分事项过半数同意后提交董事会[22] - 监督评估外部审计机构，每年至少开一次无管理层会议[23] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立实施[24] - 所作决议违反规定无效，利害关系人六十日内可申请撤销[9] - 每季度至少开一次会，主任或二名以上委员可要求开临时会[31] - 定期会提前五日通知，临时会提前三日通知[33] - 三分之二以上委员出席方可举行[38] - 决议经全体委员过半数通过有效[41] - 委员每人一票表决权，表决方式多样[42][45][46] - 决议签字生效，次日通报董事会，保存期不少于十年[48][49][50] - 每半年检查重大事件和大额资金往来情况[28] - 可对财务活动和收支状况进行内部审计[57] - 公司须披露人员构成等情况及年度履职情况[62][65] 战略委员会 - 由三名董事组成，董事长自动当选，设主任一名由董事长担任[70][71] - 任期与同届董事会董事相同，人数不足时董事会补足[74] - 对长期规划等事项研究提建议并跟踪检查[77] - 每年至少开一次定期会，提前五日通知，临时会提前三日通知[79][81] - 三人以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[87][92] - 会议记录和决议保存期不少于十年[97][99] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，主任由选举产生[109][111] - 委员人数低于规定三分之二时暂停职权[115] - 每会计年度至少开一次定期会，提前五日通知，临时会提前三日通知[122][125] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[130][135] - 负责制定考核标准和薪酬方案，部分方案需报董事会或股东会批准[120][121] - 对部分事项有直接决定权，会议记录和决议保存期不少于十年[122][142][143] 提名委员会 - 由三名委员组成，独立董事过半数并担任召集人，主任由选举产生[160][161] - 任期与同届董事会董事相同，每会计年度至少开一次定期会[165][171] - 公司董事等可要求开临时会，定期会提前五日通知，临时会提前三日通知[172][174] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[178][183] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[183] - 会议表决方式多样，决议签字生效，保存期不少于十年[187][188][190][192] - 委员评估董事、高管工作，相关部门配合提供资料[198] - 委员有权查阅资料，对未公开信息保密[199]