董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于3名[8] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会至少由3名董事组成[8][10] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等四种担保情况须经董事会审议后提交股东会[24] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等交易需经董事会审议并披露[24] - 与关联方特定金额以上的关联交易应经董事会审议[25] 财务资助与理财 - 四种财务资助情形需提交股东会审议[28] - 公司进行委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[29] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[40] - 代表1/10以上表决权股东提议，董事长10日内召集临时会议[41] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况除外[41] 会议审议规则 - 财务资助事项需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事审议通过[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[44] - 董事会审议提案需超全体董事半数投赞成票[51] 董事相关规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[47] - 董事与提案有关联关系不得表决[53] 董事会秘书 - 董事会秘书是高级管理人员，任期三年可连聘[62][67] - 董事会秘书负责信息公布、投资者关系等事务[66] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[60] - 议事规则自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[71][73]