会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 八种情形下应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[4] - 定期会议变更需提前三日发通知[8] 会议举行 - 需过半数董事出席[9] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 原则上现场召开[16] 会议表决 - 一人一票，举手表决或记名投票[20] - 独立董事反对或弃权需说明理由[20] - 提案需超全体董事半数赞成[22] - 担保等事项需三分之二以上出席董事同意[22] - 无关联关系董事过半数通过[24] 其他规定 - 一个月内不再审议未通过提案[26] - 问题提案暂缓表决[26] - 会议记录需相关人员签名[29] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[31] - 会议档案保存十年以上[32] - 规则股东会通过生效，修改亦同[33]