公司基本信息 - 公司注册资本为人民币50,753.7461万元[4] - 公司已发行股份总数为50,753.7461万股，每股面值为人民币1元[7] 公司章程修订 - 原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度废止[3] - 公司法定代表人由总裁担任，总裁辞任需30日内确定新法定代表人[6] - 公司增加资本方式改为向不特定和特定对象发行股份[10] - 章程中“股东大会”表述改为“股东会”[4] - 章程所称高级管理人员新增总裁[6] - 章程第一条增加维护职工合法权益表述[4] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[12] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[15] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股份，收益归公司所有，证券公司包销情形除外[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 审计委员会提议等情况，公司应在2个月内召开临时股东会[18] - 股东会以现场会议形式，提供网络等方式供股东参加[18] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[17] - 董事会收到相关提议后需在规定时间内反馈，同意则发通知[19][20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[100] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[38] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权[38] 独立董事相关 - 董事会成员中应有3名独立董事，至少有一名会计专业人士[38] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[40] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[40] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[44] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的10%[50] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[50] - 公司两次利润分配时间间隔不少于六个月[50] 财务报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[49] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[49] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[49] 其他 - 公司将对《公司章程》进行修订，“股东大会”统一变更为“股东会”[59] - 议案经董事会审议通过后，将提交公司2025年第一次临时股东会审议和通过[59] - 提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记手续[59]