制度审议 - 2025年7月17日第七届董事会第二次会议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》，表决同意5票、反对0票、弃权0票[2] 报告披露 - 公司应在规定时间内编制并披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露不得早于上一年度报告[9] - 业绩快报与实际数据差异达20%以上应披露修正公告并致歉说明原因[10] - 公司及信息披露义务人应披露定期和临时报告，重大事件立即披露临时报告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应及时披露业绩快报[10] 财务审计 - 年度报告财务报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，执行关键审计事项准则[10] - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露相关专项说明和决议等文件[18] - 定期报告差错更正，年度财务报告会计差错更正应披露会计师事务所专项说明[12][13] 重大事项披露 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营收、产生利润、标的净利润等满足一定比例需及时披露[15] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[19] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，股份占比每达5%整数倍时需及时披露[19] - 投资者及其一致行动人权益股份达5%后每增减1%次日公告[19] - 营业用主要资产抵押一次超30%需及时披露[21] 信息披露流程 - 董事和负责人在重大事件发生时报告未公开信息，重大事件有异常及时报告现状和风险因素[23][24] - 董事会秘书收到未公开信息审核，确认应披露的组织起草公告文稿并依法披露[24] - 董事会办公室负责信息披露日常工作，在董事会秘书领导下统一负责[25] - 总经理等编制定期报告草案，董事会审议，董事会秘书组织披露[26] - 临时公告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并通报董事和高管[27] 关联交易与其他规定 - 公司应履行关联交易审议程序，执行回避表决制度[28] - 发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[38] - 董事会秘书负责投资者关系活动，特定对象参观公司应合理安排[38] - 董事会办公室负责信息披露档案管理，材料保管期限与公司经营期限相同[39] - 子公司应指派专人负责信息披露并及时报告[40] - 对信息披露违规人员公司可进行处罚[42] - 信息涉及国家秘密豁免披露，涉及商业秘密可暂缓或豁免[44] - 制度由董事会拟定，股东会审议通过后生效，董事会负责解释和修改[47]