制度审议 - 2025年7月17日公司审议通过部分内部管理制度议案[2] 组织架构 - 战略委员会成员由四名董事组成，至少一名独立董事[7] - 投资评审小组由总经理任组长，设副组长1 - 2名[7] 会议规则 - 战略委员会例会每年至少召开一次[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 临时会议通知可不受三天限制[14] - 关联委员回避时，无关联委员过半数出席可开会，决议需无关联委员过半数通过[15] 记录保存 - 战略委员会会议记录保存不少于十年[14]