董事会会议 - 2025年7月17日第七届董事会第二次会议审议议案，同意5票，反对0票，弃权0票[2] 董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 每届任期3年，可连选连任[14] - 履职、解聘、辞职等有相关规定[14][15][17] 制度细则 - 细则含数规定、未尽事宜处理等[19] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会解释修改[19]