独立董事任职规定 - 独立董事原则上最多在3家公司兼任[6] - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[6] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[13] 独立董事履职与补选 - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 提前解除职务应披露理由依据[14] - 不符合任职条件应停止履职并辞职[14] - 连续2次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经同意后提交董事会审议[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 公司相关规定 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[26] - 专门委员会会议提前三日提供资料[26] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] - 聘请中介机构等费用由公司承担[32] - 提前三天通知并提供资料，半数以上可提议开临时会[30] - 工作记录及资料保存至少十年[32] 独立董事沟通与审计相关 - 董事会秘书协调沟通[34] - 检查拟聘会计师事务所资格[35] - 年度报告编制期汇报经营等事项，可实地考察[35] - 财务管理部门提交审计资料[35] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[35] - 对年度报告签署书面意见，有异议需陈述理由披露[36] - 编制和审议期间负有保密义务[37] 制度生效与修改 - 制度经股东会决议通过生效，修改亦同[41]