股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于7月30日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年7月23日[7] - 会议召开方式为现场和网络投票结合，地点在深圳光明区公司会议室[5][7] - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[21] - 普通股投票代码为“351590”，投票简称为“优优投票”[27] 股权结构 - 控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持股16,215,600股，占股本总数38.60%[3] 议案情况 - 议案2.00包含11个子议案[8] - 议案4.00应选非独立董事3人[9] - 议案5.00应选独立董事2人[9] - 修订和制定公司部分治理制度议案有11个子议案[40] 董事会选举 - 第二届董事会非独立董事应选3人，候选人柏建国、邓礼宽、钟晓旭，任期三年[14] - 第二届董事会独立董事应选2人，候选人张媛媛、曹松涛，任期三年[17] 项目调整 - 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目计容建筑面积约9.5万平方米[17] - “总部及研发中心建设项目”场地购置费15000万元调整为自建场地建筑工程费[18] - “充电模块生产基地建设项目”建设期租赁费687.61万元调整为自建场地建筑工程费[18] 投票规则 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[30] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[31] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[37] - 股东对“总议案”投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[42] - 非累积投票议案通过在“同意”“反对”“弃权”栏填“√”表达意见[42] - 累积投票议案需填写具体票数，选举票数为股东所代表有表决权股份总数乘以应选人数[42] 其他 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[42] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[45]