会议召开条件 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 特定主体提议时应召开临时会议[10] 会议召集与通知 - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议变更事项应提前三日发书面变更通知[16] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[19] - 关联交易、独立董事委托有相关限制[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 会议决议 - 会议需超全体董事半数投赞成票形成决议，担保有额外要求[28] - 董事回避表决有相关规定[29] - 利润分配决议有流程要求[31] - 提案未通过短期内不应再审议[32] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[33] 会议记录与档案 - 会议记录应包含相关内容[35] - 秘书可安排人员制作纪要和决议记录[36] - 与会董事需签字确认，有意见可说明[37] - 会议档案保存期限至少10年[42] 规则生效与解释 - 议事规则自股东会批准生效，由董事会解释[43]