制度审议 - 2025年7月15日第三届董事会二十六次会议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，自通过日生效[2] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会审查聘任或解聘，聘任后两交易日公告报备[4] - 解聘需充足理由，解聘或辞职两交易日公告报备[5] - 特定情形一个月内解聘，辞职提前一月书面通知，报告送达生效[5][6] - 原任离职三月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[6] 职责事务 - 董事会秘书负责信息披露、治理机制建设、投资者关系管理等事务[7] 制度更替 - 本制度生效后，原《董事会秘书工作细则》自动失效[10]