制度通过 - 2025年7月15日第六届董事会第十二次会议通过《制定<子公司管理制度>》议案，表决7同意0反对0弃权[2] 子公司定义 - 制度所称子公司指公司持有50%以上股份或股权能实际控制的下属各级子公司[4] 子公司管理 - 治理结构及运作遵守《公司法》，公司通过股东会委派人员[7] - 经营及发展规划服从公司战略，按要求提交报表报告[11] - 按公司财务制度做好财务管理，会计核算遵循准则和制度[13] 监督与披露 - 公司定期或不定期对子公司审计，《内部审计制度》适用[14] - 董事长/执行董事为信息披露第一责任人，按制度履行义务[16] - 子公司重大事项及时报告董事会[16] 制度说明 - 未尽事宜依相关法律和章程执行，抵触时修订[20] - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[20]