子公司制度通过情况 - 子公司管理制度获第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意9票，反对0票，弃权0票，无需股东会审议[3] 子公司定义 - 子公司指由公司实际控制的具有独立法人资格的公司，包括独资或全资收购、控股超50%、协议或相对控股可实施实际控制的公司[5] 人员管理 - 公司总经理决定委派或提名子公司董事、财务负责人等，子公司高级管理人员提名需征求公司总经理意见[7] 会议与报告 - 子公司应在股东会、董事会、监事会结束后两个工作日内将会议决议及资料报公司董事会秘书备案[10] - 子公司总经理应在会计年度结束后按要求编制年度工作报告和下一年度经营计划[15] - 子公司在会计年度结束后一个月内向公司递交年度报告及下一年度预算报告[18] 经营与交易 - 子公司各项经营活动须遵守法律法规和政策，根据公司总体规划制定自身目标，完成年度经营目标[12] - 子公司发生大额资产交易、对外投资等交易，应经子公司董事会审议并报告公司[13] 利润分配与融资 - 子公司董事会应制定以现金分红为主的利润分配政策，每年利润分配预案结合多方面情况制定[14] - 子公司对外融资需进行可行性论证并提交报告，经公司相关机构批准后实施[14] 业务往来与财务 - 子公司与公司业务往来按公司相关部门业务管理办法进行[14] - 子公司财务部门接受公司财务部门业务指导和监督[17] - 子公司应制订财务管理制度并报送公司财务部门备案[17] - 子公司按月向公司财务部门报送月、季、半年、年度财务报表[17] - 子公司报送的会计报表和财务报告须经财务负责人和法定代表人签名[18] - 子公司负责人不得违规对外借款和越权支付签批[18] 绩效考核 - 子公司依据年度经营目标对董监高薪酬进行绩效考核与管理[20] - 子公司参考公司绩效体系建立指标考核体系对其他人员综合考评并奖惩[20] 审计监督与制度生效 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[22] - 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责修订和解释[25][26]