董事会选举 - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[2] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形应提交董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形经董事会审议后还应提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元由董事会审议[7] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元应提供评估或审计报告并提交股东会审议[8] 担保与财务资助 - 公司章程规定外的担保事项由董事会决定，需出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事过半数同意[8] - 财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过，4种情形还需提交股东会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议召开2日前通知，情况紧急可口头通知，召集人会议说明[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[14] - 关联交易决议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[14] 董事规定 - 董事不得接受超过两名以上董事委托，独立董事不得委托非独立董事，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[16] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[16] 会议形式与表决 - 董事会临时会议可用电话等通讯方式进行并决议，参会董事签字[17] - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决，表决意向有同意、反对、弃权[18] 会议记录与档案 - 董事会秘书统计表决情况，现场会议主持人当场宣布结果[19] - 董事会秘书记录会议，内容包括日期、地点、议程等[20] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[22] - 董事会会议档案保存期限为10年[23]