独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事履职规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 应亲自出席董事会会议，不能出席需书面委托其他独立董事[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[18] 独立董事辞职与补选 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[10] 独立董事会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，特定事项需审议[15] 资料与信息提供 - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料和信息[24] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 公司保存董事会会议资料至少十年[24] 津贴与支持 - 公司按月向独立董事发津贴并代扣代缴个税[26] - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[23] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[28] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[28]