提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 职权行使与会议召开 - 委员人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 公司董事、提名委员会主任或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议[13] 会议通知 - 定期会议提前5日（不含开会当日）发通知，临时会议提前3日（不含开会当日）发通知[13][14] - 情况紧急时，可随时口头发临时会议通知[14] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，每次只能委托一名[17] - 授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[30] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[24] - 有权对公司董事、高级管理人员上一年度工作情况进行评价[26] - 委员可查阅公司定期报告、临时报告等相关资料[26] - 委员可就问题向公司董事、高级管理人员提出质询[26] - 工作细则自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[28] - 由公司董事会负责解释[28] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履行职权，公司董事会可免去其职务[18] - 会议记录应包含会议召开日期、地点等内容[23] - 决议经出席会议委员签字后生效[22]