董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] - 会议通知变更需提前2日发书面通知[14] 董事出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[18] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[18] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[20] 提案审议规则 - 需经全体独立董事过半数同意的提案，讨论前指定宣读认可意见[22] - 审议不同事项时董事应关注不同要点[23][24][27] - 董事会决议需超半数董事赞成，担保事项需三分之二以上出席董事同意[32] - 董事出现规定情形应回避表决[34] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[37] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[35] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[30] - 董事会会议可按需全程录音[38] - 董事会秘书安排记录、纪要和决议记录工作[40][41] - 与会董事对记录和决议签字确认[42] - 董事会决议公告按规定办理，决议披露前相关人员保密[43] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[44] - 董事会会议档案保存十年[46] 公司信息 - 公司名称为厦门盈趣科技股份有限公司[48] - 会议时间为2025年07月17日[49]