委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 会议召开 - 每年至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 董事、主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前5日，临时会议提前3日发通知[14] - 紧急时临时会议可口头通知[14] 会议通知 - 快捷通知方式2日内未书面异议视为收到通知[15] 决议相关 - 决议内容或程序违法违规可能无效或可撤销[3] - 决议连同议案报送董事会审议[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[19] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免其职务[19] 表决方式 - 记名投票表决，现场宣布结果，其他情况秘书通知[21] 决议生效 - 会议决议签字生效，次日通报董事会[23] 责任承担 - 决议违规致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议委员可免责[24] 会议记录 - 会议有书面记录，出席和记录人签名，委员可要求说明记载[24] 档案保存 - 会议档案由秘书保存10年[24] 保密义务 - 决议公开前与会人员保密[25] 细则生效 - 工作细则董事会通过生效，由董事会解释[29]