会议审议 - 2025年7月15日公司审议通过修订《董事会专门委员会议事规则》，表决无需提交股东会[2] 委员会设置 - 公司董事会设战略等四个专门委员会，对董事会负责[4] 人员要求 - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人[7] 会议规则 - 委员可提议开会，召集人10天内召集，会前3天通知[15] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不少于10年[16] 规则生效 - 本规则自董事会审议通过之日起生效执行[18]