发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行价格68.06元/股，与发行底价比率100.12%[8] - 实际发行数量6,832,206股，募集资金总额464,999,940.36元，超拟发行数量70%[9] 发行流程 - 2023年12月29日第四届董事会第十五次会议审议通过发行议案[15] - 2024年11月23日第五届董事会第五次会议同意延长发行决议有效期12个月[15] - 2024年12月10日2024年第三次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[18] - 2025年4月7日经上交所上市审核中心审核通过本次发行[19] - 2025年5月16日证监会同意向特定对象发行A股股票注册申请[19] - 2025年6月30日报送《发行方案》启动发行，新增7名投资者表达认购意向[20] - 2025年7月3日接收到14名认购对象有效申购报价，财通基金报价无效[24] 发行对象 - 发行对象最终确定14家，均以现金认购并签合同[11] - 华泰、诺德、鹏华等获配一定股数和金额[27] - 发行对象均符合投资者适当性管理要求[29][30] 资金情况 - 募集资金总额464,999,940.36元，扣除费用8,390,694.08元后，净额456,609,246.28元[13] - 新增股本6,832,206.00元，增加资本公积449,777,040.28元[38] 后续事项 - 2025年7月3日向14名发行对象发《缴款通知书》[38] - 2025年7月10日国泰海通证券划转剩余认购款至发行人指定账户[38] - 2025年7月11日天健会计师事务所验资[38]