可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,500万元[8][59] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[10][12][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[26] - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31][32] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[39] - 有条件回售情形：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[42] - 可转债向公司现有股东优先配售，比例发行前协商确定[50] - 到期赎回：期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[37][38] - 附加回售：若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权[44] 资金用途 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目投资49,083.17万元，拟用募集资金46,500.00万元；补充流动资金及偿还银行贷款投资13,000.00万元，拟用募集资金13,000.00万元[60] - 拟使用募集资金已扣除发行董事会决议日前六个月至发行前已投入及拟投入财务性投资2,000万元[60] 其他事项 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就[97][98] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就[99][100] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票[101][102] - 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分授予价格由7.38元/股调整为7.23元/股[104] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由10.70元/股调整为10.35元/股[104]