关联交易 - 公司拟向福华化学发行股票，不构成重大资产重组，需相关审批[3] - 2025年7月16日签署《附条件生效的股份认购协议》[7] 发行情况 - 发行价格6.31元/股，募集资金不超114,424.71万元[5][6] - 发行数量不超181,338,685股，不超发行前总股本30%[20] - 发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[21] - 认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[22] 福华化学数据 - 注册资本82,705万元[9] - 福华集团控制56.32%股份，张华持有福华集团99%股权[10] - 2024年末总资产1,344,052.07万元，净资产372,473.69万元[13] - 2024年度营收767,189.24万元，营业利润68,482.72万元，净利润60,271.22万元[13] 公司情况 - 截至2025年3月31日，流动负债占总负债比例85.67%[34] - 控股股东为福华化学，实控人为张华先生[38] 未来展望 - 募集资金用于数智化升级等项目，主营业务不变[36] - 发行完成后，注册资本、股本总额增加，福华化学持股比例增加，控制权不变[37][38] - 发行不会对高级管理人员结构造成重大影响[40] - 募集资金投资项目将夯实主业、保障业绩增长，业务收入结构无重大变化[41] 审批流程 - 2025年7月16日董事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[43][44] - 需股东会审议、上交所审核、证监会同意注册后方可实施[44]