业绩总结 - 贸易业务占公司营业收入90%以上[4] - 2024年营业收入71.60亿元，2023年为67.20亿元，2022年为61.64亿元[6] - 2024年利润总额8526.60万元，2023年为6121.67万元，2022年为3916.53万元[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3341.29万元，2023年为3263.56万元，2022年为3852.14万元[6] 股权激励 - 拟授予不超过493.12万股限制性股票，约占公司股本总额2.00%[5] - 激励计划授予激励对象共73人，约占公司截至2024年12月31日总人数的9.75%[13] - 激励工具为限制性股票，标的股票来源为向激励对象定向发行的公司A股普通股[10] - 董事长马宏伟、总经理蒋海英获授限制性股票各23.30万股，分别占授予总量4.73%[15] - 副总经理陈长理、姚淳各获授21.00万股，分别占授予总量4.26%[15] - 财务负责人朱晓冬获授16.10万股，占授予总量3.26%；董事会秘书沈旭获授18.60万股，占授予总量3.77%[15] - 其他67名骨干合计获授369.82万股，占授予总量75.00%[15] - 限制性股票授予价格为每股5.66元[17] - 激励计划有效期最长不超过60个月[19] - 公司需在股东会审议通过后60日内向激励对象授予限制性股票并完成公告、登记[19] - 限制性股票限售期为24个月、36个月、48个月，各期解除限售比例分别为33%、33%、34%[20][21] - 第一个解除限售期，2025年基本每股收益增长率不低于10.0%，加权平均净资产收益率不低于1.73%，利润总额增长率不低于10.0%，现金分红占比不低于50%[31] - 第二个解除限售期，2026年基本每股收益增长率不低于21.0%，加权平均净资产收益率不低于1.90%，利润总额增长率不低于21.0%，现金分红占比不低于50%[32] - 第三个解除限售期，2027年基本每股收益增长率不低于33.1%，加权平均净资产收益率不低于2.09%，利润总额增长率不低于33.1%，现金分红占比不低于50%[32] - 激励对象考评结果为优秀，个人层面解除限售比例未提及；称职/良好，比例为100%；基本称职/基本合格，比例为80%；不称职/不合格，比例为0%[33] - 若公司某解除限售期业绩考核目标未达成，激励对象当期限制性股票不可解除限售，按授予价格和回购时股票市场价格孰低值回购注销[33] - 若激励对象个人绩效考核不达标，当期全部或部分限制性股票未能解除限售，按授予价格和回购时股票市场价格孰低值回购注销[34] - 测算日每股限制性股票的股份支付公允价值为5.71元[56] - 假设授予日在2025年9月，授予493.12万股限制性股票，激励成本为2815.72万元[56] - 预计2025 - 2029年限制性股票成本摊销分别为337.89万元、1013.66万元、858.79万元、445.82万元、159.56万元[56] 公司治理 - 公司本届董事会由6名董事构成[7] - 外部董事占董事会成员半数以上[29] - 公司治理需结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确[29] - 薪酬与考核委员会由外部董事构成，制度健全，议事规则完善，运行规范[29] - 公司需发展战略明确，资产质量和财务状况良好，近三年无财务违法违规行为和不良记录[30] 其他 - 激励计划考核体系全面、综合、可操作，指标科学合理，有约束效果[35] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[36] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[36] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[36] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[36] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][37] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷n[38] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[38] - 股东会审议股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 计划终止时公司应回购未解除限售的限制性股票并依规处理[44] - 公司具有计划解释和执行权，可对未达条件激励对象回购注销股票[45] - 公司不为激励对象获取股票提供财务资助[45] - 激励对象资金来源为自筹，收益需依法纳税[47] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[54] - 授予日根据定向发行股份情况确认股本和资本公积[55] - 限售期内每个资产负债表日将职工服务计入成本费用，确认所有者权益或负债[55] - 解除限售日达条件可解除限售，未解除按规定处理[55] - 激励成本在经常性损益和管理费用中列支[56][57] - 激励计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但业绩提升将高于费用增加[57]