董事会规则修订 - 2025年第六次临时董事会审议通过《董事会议事规则》部分条款修订，需股东大会审议生效[2] - 修订后董事会不多于9名董事，职工代表董事1人，独立董事占比不低于1/3[2] 董事会职责 - 拟订公司利润分配等方案[2][3] - 确定对外投资权限，建立审查和决策程序[2][3] - 决定聘任或解聘高管并决定报酬奖惩[3] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[9] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行[11] - 决议表决一人一票，记名投票或举手表决[12] 董事长职责 - 审核重大事项文件前研究判断可行性，形成决议后签署[5] - 紧急情况有特别处置权，事后报告[6] 其他 - 高管辞职提交书面报告，董事会可解任[5] - 会议记录签字规定，决议和记录报送备案[8] - 决议公告包含内容规定[8] - 规则自股东大会审议通过之日起执行[9]