子公司管理 - 子公司董高需在年度结束后3个月内提交述职报告并接受考核[9] - 子公司应按要求及时报送财务报表和会计资料，报表接受审计[12] - 子公司报送财务资料包括年度预算、营运报告等[12] 战略规划 - 子公司经营及发展规划要服从和服务于公司战略与总体规划[15] 投资交易 - 子公司对外投资接受公司对应业务部门指导、监督[16] - 子公司交易批准权限参照《公司章程》等相关制度执行[16] 信息披露 - 子公司信息披露事项依据公司《信息披露管理制度》执行[18] - 子公司应及时向公司董事会秘书报备重要文件并通报重大事项[19] - 公司对特定重大事项应及时收集资料报告董事会秘书[20] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人，负责汇报工作[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，必要时可聘请外部审计或会计师事务所[24] - 内部审计内容包括财务、工程项目等多项审计[24] - 子公司接到审计通知后应做好准备并积极配合，执行审计意见和决定[24] - 公司内部审计管理制度适用于子公司[25] 档案管理 - 公司建立母、子公司相关档案两级管理制度，子公司存档并报送母公司存档[27] - 档案收集范围包括公司证照、公司治理相关资料、重大事项档案等[28] - 公司证照变更或年检后，子公司及时提供复印件给母公司存档[28] - 股东会和总经理办公会资料原件由子公司保存，母公司留存复印件[28][29] - 重大事项档案涵盖募集资金项目、重大合同、总结等[29] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[32][33]