公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,680.00万元[3] - 公司已发行股份数为14,680.00万股，每股面值为人民币1元，全部为人民币普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份且连续180日以上的股东，在特定情形下有权书面请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼，或自己名义直接诉讼[8] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[8] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 公司与关联人发生交易（公司提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[11] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、监事会、股东等召开临时股东大会或股东会的提议或请求后，应在10日内给出书面反馈意见[12][13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] 董事相关规定 - 董事会换届改选或增补董事时，合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[19] - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占财产、挪用资金等[24] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露有关情况，董事辞任公司收到报告2个交易日内披露情况[26] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[33] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过，表决一人一票[33] 利润分配与资本运作 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[37] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不分利润[37] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定的除外[40] 章程与制度修订 - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过方可实施[49] - 公司修订11项管理制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效[51][52] - 公司修订25项管理制度及制订3项制度，自董事会审议通过之日起生效[51][52]