公司治理 - 2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 拟同步修订、制定39项内部管理制度，部分需提交股东大会审议[5] - 拟将董事会成员由七名增至九名，新增非独立董事和职工代表董事各一名[10] - 2025年独立董事领取12万/年（税前）固定津贴，按月发放[15] - 提请于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会[21] 项目投资 - 拟向全资子公司河北阿诺达增资5000万元投建汽车悬架减振器智能制造项目[9] - 汽车悬架减振器智能制造项目总投资预计17000.00万元[9] - 项目使用超募资金剩余约1415.31万元，其余用自有资金补足[9] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股[12] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期152人符合条件，可归属100.9350万股[14] - 因3人离职及业绩考核未达标，15.7650万股限制性股票作废，归属比例90.00%[14][15] 担保事项 - 对资产负债率不超70%的全资子公司担保额度由不超2亿调为不超3亿[19] - 对资产负债率超70%的全资子公司担保额度由不超0.5亿调为不超1.6亿[19] - 最近十二个月累计担保总额4.6亿，超公司最近一期经审计总资产30%[20]