股份转让情况 - 2025年7月15日程俊明和赵恒龙与汉唐云智算签署《股份转让协议》[3][5][10] - 赵恒龙拟转让17,808,280股（占比9.04%）给汉唐云智算[3][5][11] - 程俊明限售期届满后拟转让25,522,956股（占比12.96%）给汉唐云智算[3][5][11] - 本次交易标的股份合计43,331,236股（占比22.00%）[11] 表决权放弃情况 - 程俊明自第一期股份过户起放弃53,508,000股（占比27.17%）表决权至第二期过户[3][5] - 《表决权放弃协议》于2025年7月15日签订，有效期至第二期标的股份完成过户或双方协商终止等情形[57][61] 转让价款及支付方式 - 第一期标的股份每股转让价格为22.8450元，转让价款总额为4.07亿元[13] - 受让方分四笔支付第一期标的股份转让价款，比例分别为20%、30%、30%、20%[17] - 受让方分三笔支付第二期标的股份转让价款，比例分别为20%、30%、50%[18] 交易流程及条件 - 合规确认先决条件达成后7日内提交第一期标的股份协议转让办理申请[20] - 取得深交所确认文件且支付第二笔转让价款后7日内办理股份转让过户登记[21] - 尽职调查重大差异标准为达到上市公司上一年度净资产总额10%以上或净利润50%以上金额[21] - 自协议签署日起10日内开立共管账户[16] - 第二期标的股份转让前提为第一期转让完成过户登记且支付全部第一期转让价款[14] 各方责任与承诺 - 转让方确保目标公司依法存续，财报真实准确，无应披露未披露负债等[24] - 受让方在交割日后30日内完成目标公司董事会改组，董事人选由受让方提名[34] - 目标公司高级管理人员由董事会聘任，部分人员由转让方推荐，2027年12月31日前不得无故解聘[35] - 各方在协议签署后20日内完成对目标公司的全部尽职调查工作[38] - 受让方承诺保持目标公司核心人员和业务稳定，不实施重大不利行为[29] - 转让方一自交割日起不谋求目标公司控制权，特定情形承诺失效[32] 协议终止与违约 - 受让方发现重大差异等情况有权终止协议[46][47] - 转让方二未配合办理合规确认等，受让方书面要求后10日内仍未配合，受让方有权终止协议[47] - 受让方未按时足额支付价款等，转让方二书面要求后10日内仍未完成，转让方二有权终止协议[47] - 协议因特定条款解除或终止，转让方一需在5个工作日内返还或双倍返还保证金[48] - 违约金按第一期标的股份转让价款总额的20%计算，迟延履行违约金按每日万分之一计算[53][54][55][56] 其他情况 - 本次交易完成后受让方将取得公司控制权[4][6][67] - 若交易或第二期股份转让无法实施，程俊明53,508,000股股份表决权放弃自动解除[67] - 本次权益变动系引入投资者取得控制权，有助于为公司业务发展赋能[68][69] - 本次权益变动需取得深交所合规性确认意见并办理股份过户登记手续，完成实施及时间存在不确定性[69] - 公司将根据后续事宜进展及时履行信息披露义务[69]