董事会相关 - 2025年7月15日召开第三届董事会第十九次会议，9名董事全出席[1] - 第四届董事会拟由9名董事组成，任期三年[1][3] - 提名唐建兴等5人为非独立董事候选人，表决全票通过[2] - 提名王文利等3人为独立董事候选人，表决全票通过[4] 议案审议 - 修订《公司章程》等议案表决全票通过，部分需股东大会批准[7][8] - 公司对全资子公司提供担保议案表决全票通过，尚需股东大会审议[11][12] 股东大会 - 拟于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，表决全票通过[13] 备查文件 - 包含第三届董事会等相关会议决议[14]