公司基本信息 - 公司于2016年12月23日核准发行3500万股普通股，2017年1月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为251,737,562元[7] - 公司由原湖南泰嘉新材料技术有限公司整体变更而来[12] 股权结构 - 美国常兴实业有限公司认购5100万股，占比51.0%[12] - 中联重科股份有限公司认购3200万股，占比32.0%[12] - 上海柏智投资管理中心（有限合伙）认购750万股，占比7.5%[12] - 湖南嘉华资产管理有限公司认购550万股，占比5.5%[12] - 湖南华林伟业投资管理有限公司认购250万股，占比2.5%[12] - 北海国声投资有限公司认购150万股，占比1.5%[12] 股份交易与管理 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿等[24] - 股东对违法违规决议有权60日内请求法院撤销[25] - 单独或合并持股1%以上股东可请求审计委员会或董事会诉讼[27] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[32] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[33] - 公司交易多项标准达50%以上且有绝对金额要求时需股东会审议[34] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[35] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[81] 各委员会相关 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名，职工代表董事1名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[90] - 提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[90] 管理层相关 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可以连任[93] - 总裁提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等[93] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%[99] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[111] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116]