委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 定期会议每年召开一次，提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[14][15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数同意有效[19][20] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[20] - 会议记录保存期为十年[23] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7] - 制订的长期激励计划经董事会通过、股东会批准后实施[12] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[27] - 委员可质询高管、评估业绩指标，对未公开信息保密[28] 其他事项 - 董事会秘书组织讨论材料、提交议案，闭会期间跟踪高管业绩[9][26] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[30][31] - 未尽事宜按国家法律规定执行，抵触时修改[30]