会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[12][18] - 董事长十日内召集主持会议[14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[20] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[24] 会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[26] - 董事委托他人出席，委托书应载明信息[31] - 一名董事不得接受超两名董事委托[32] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可其他方式[34] 决议形成规则 - 提案超全体董事半数赞成形成决议，担保需出席会议三分之二以上董事同意[46] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[49] 提案处理规则 - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[55] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[57] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[60] - 秘书安排人员记录会议内容[62] - 秘书可安排制作会议纪要和决议记录[65] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[67] - 秘书按规定办理决议公告，公告前保密[69] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[74]