董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准并披露[8] - 交易成交金额占公司市值10%以上须报董事会批准并披露[8] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上须报董事会批准并披露[8] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元须报董事会批准并披露[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须报董事会批准并披露[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须报董事会批准并披露[9] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易须经董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[16] 决议规则 - 董事会决议表决一人一票，书面记名投票[28] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，担保及财务资助事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[31] 其他规定 - 提案未获通过，条件未重大变化，一个月内董事会不审议相同提案[31] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[36] - 董事不得接受超过两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[24] - 非现场方式召开会议，按视频、电话、传真、邮件等情况计算出席董事人数[25] - 与会董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离场视为弃权[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[32] - 董事会会议可全程录音，秘书安排记录，记录含日期、出席人员等内容[34]