委员会组成 - 董事会战略委员会由三名董事组成[4] - 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[23] - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[46] - 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[70] 会议规则 - 战略委员会会议需三分之二以上委员出席，提前三天通知，紧急可随时通知，举手表决，临时可通讯表决[13][14][17] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，提前三天通知，紧急可随时通知[35][36] - 审计委员会定期会议每季度至少一次，提前七日通知，临时提前三日通知，需三分之二以上委员出席[59][60] - 委员会定期会议每年至少一次，提前七日通知，临时提议后五日内召集，前三日通知，需三分之二以上委员出席[82][83] 决议规则 - 战略委员会决议需全体委员过半数通过[15] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49] - 委员会会议决议应当经全体委员过半数通过[62][84] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[49] - 审计委员会督促内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[51] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况等进行检查[51] - 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[68] - 委员会对董事和高级管理人员进行年度绩效考评并提出薪酬建议[73][75] 其他 - 提名委员会委员由董事会选举产生，任期与董事会任期一致[24] - 战略委员会委员由董事会选举产生，任期与董事会任期一致[5] - 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[47] - 内部审计部门对审计委员会负责，向其报告工作[56] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[52] - 公司人力资源部等部门按要求提供董事及高级管理人员相关书面资料[77] - 本条例由董事会负责解释，自董事会批准之日起实施[88][89] - 条例与国家法律或修改后的《公司章程》抵触时，按规定执行并修订[64][87]