股本变更 - 公司原注册资本1.344亿元，变更后为1.91681亿元[2][4] - 2023年向79名激励对象授予251.5万股限制性股票，授予价格6.9元/股，总股本由1.344亿股变为1.36915亿股[2] - 2024年以总股本1.36915亿股为基数，每股转增0.4股，转增5476.6万股，分配后总股本为1.91681亿股[3] 公司章程修订 - 公司章程中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[5] - 公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会行使，职工代表监事职责由职工代表董事行使，废止《监事会议事规则》[5] - 公司章程部分以阿拉伯数字、数学符号表述的数据修订为中文表述[5] 法定代表人变更 - 公司法定代表人由董事长变更为经理，经理辞任法定代表人视为同时辞去该职务，公司需在30日内确定新法定代表人[6] - 新增条款规定法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受，对其职权限制不得对抗善意相对人，执行职务致损公司担责后可追偿[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[8] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，如股东对公司合并、分立决议持异议等[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失等情形下有诉讼相关权利[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 交易与担保审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由股东大会审议决定[15] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，需相关审议[16] 股东会召集与提案 - 单独或合计持股10%以上股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] - 董事会、审计委员会及单独或合计持股1%以上股东有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 会议投票与决议 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[26] - 董事应避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益[26] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[28] 董事会组成与职责 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[29] - 董事会制订公司年度财务预算、决算、利润分配等多项方案[29] - 董事会决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员[29] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[33] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[34] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律等相关经验[34] 委员会设置与职责 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[37] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核[38] 公司经营与分配 - 公司设经理1名，副经理2名，每届任期3年，连聘可连任[39] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[43] - 公司通知以专人送出，签收日为送达日期；邮递送出，交付邮局第3个工作日为送达日期；传真、电子邮件送出，发送次日为送达日期；公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[43]