公司基本信息 - 公司于1997年4月15日获批发行3000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币540434622元[9] - 公司经批准发行普通股总数为12000万股，成立时向发起人发行9000万股，占75%[15] - 公司已发行股份数为540434622股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东，6个月内买卖所得收益归公司所有[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效或撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权就相关人员给公司造成损失请求审计委员会等提起诉讼[28] - 董事会不执行规定收回股东违规收益，股东有权要求董事会30日内执行[23] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[36][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[45] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[54] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[100] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成[83] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以下等6种情况，董事会可行使决策权[85] - 成交金额在3000万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易，董事会可行使决策权[85] - 应由董事会审议的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议[85] - 董事长可决定连续十二个月累计金额不超过1000万元的捐赠或赞助事项[86] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[86] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[86] - 董事会召开临时会议通知时限为3天（不含会议当日）[86] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[87] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[106] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[75] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[109] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，并在2个交易日内披露有关情况[79] - 无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[108] - 现金分红需满足未分配利润为正等条件，重大投资支出预计达最近一期经审计总资产10%[108][110] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[110] - 公司原则上每个会计年度结束后实施年度利润分配，可根据情况进行中期利润分配[112] 其他 - 党委设书记1名，其他党委成员若干名[68] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[97] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[98] - 公司设总裁（总经理）1名，副总裁（副总经理）若干名[101] - 总裁（总经理）每届任期3年，连聘可连任[101] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[117][118] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[120] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[116] - 持有公司10%以上表决权股东，利益受损且其他途径不能解决时可请求法院解散公司[132] - 公司出现解散事由应10日内公示[132] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[132] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组清算[132] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[133][134] - 接到通知债权人30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[134] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议股东[140]