独立董事任职资格 - 聘请独立董事至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[7] - 连续任职独立董事满六年，12个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事提名与比例 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事[10] - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事[10] 独立董事任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 独立董事年度现场工作时间不少于十五日[42] 独立董事履职规范 - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 独立董事审查对外担保事项应审慎判断被担保方和反担保方能力，并发表独立意见[28] - 重大关联交易需事前获半数以上独立董事认可，并披露意见[29] - 半数以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[31] - 独立董事参与制定利润分配政策，关注是否符合中小投资者利益[32] - 公司聘用或解聘会计师事务所，相关议案需半数以上独立董事认可[34] 独立董事会议与报告 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[18] - 独立董事专门会议应由三分之二或以上独立董事出席方可举行，决议需全体独立董事过半数通过[38] 独立董事解职与补选 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[13] - 独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，保证其知情权[45] - 公司可在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证[46] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料，会议资料保存至少十年[47] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[48] - 公司可建立独立董事责任保险制度[48] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[48] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[50] - 本制度由公司董事会负责解释[51]