公司基本情况 - 公司于2011年6月28日由成都运达轨道交通设备有限公司整体变更设立[6] - 2015年4月23日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币44391.86万元[7] - 公司已发行股份数为44391.86万股，均为普通股[13] 股权结构 - 成都运达创新科技有限公司认购股份5753.4249万股，占比68.4933%[12] - 深圳市平安创新资本投资有限公司认购股份1428.0000万股，占比17.0000%[12] - 天津架桥富凯股权投资基金合伙企业认购股份321.8082万股，占比3.8311%[12] - 成都市知创永盛投资咨询有限公司认购股份301.0959万股，占比3.5845%[12] - 戴先强认购股份153.4247万股，占比1.8265%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持有比例限制[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[36][37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司设董事会，由九名董事组成，其中独立董事三人[71] - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[80] - 董事会决议须经全体董事的过半数通过，有关联关系的董事会决议须经无关联关系董事过半数通过[81] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[116]