制度通过 - 董事会战略与发展委员会工作制度于2025年7月7日通过[1] 委员会构成 - 战略与发展委员会由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体委员，紧急情况全体委员一致同意可不受限[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] 记录保存 - 会议记录保存时间不少于十年[10] 制度说明 - 未尽事宜按国家有关规定执行，抵触时需修订[12] - 由公司董事会负责解释[13]