薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 下设工作组提供经营及被考评人员资料[4] - 对董事和高级管理人员考评经述职、评价、提报酬三步[9] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[19]