债券发行与数据 - 2023年4月12日发行可转换公司债券329.00万张，募集资金32,900.00万元[6] - 截至2025年6月30日，剩余3,287,341张，剩余可转债金额为328,734,100元[7] - 债券期限6年，起息日为发行首日，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[8][10][11][12] - 债券利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.10%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%[16] - 发行人主体信用等级和本次债券信用等级均为A+级[17] - 聘请华西证券作为本次债券的受托管理人[18] - 本期债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所上市[18] - 可转债初始转股价格为19.43元/股[23] 资金用途与规则 - 募集资金扣除发行费用后用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目等三个项目[19][21] - 公司因派送股票股利等情况使股份变化时，按相应公式进行转股价格调整[24] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[30] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[31] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权决定赎回全部未转股可转债[33] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[35] - 可转债存续期间，公司股票任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 转股数量计算方式为Q = V/P，以去尾法取一股的整数倍[29] - 转股时不足一股的可转债余额，公司在转股当日后的五个交易日内现金兑付[29] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[32] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东均享受当期股利[39] 股东减持与权益变动 - 厦门辰途及其一致行动人计划自2025年5月30日起15个交易日后的3个月内减持公司股份不超过5570246股，占公司总股本比例2.97%，占剔除回购专用账户股份后总股本的3.00%[40] - 信息披露义务人披露前持股数量为10,857,109股，持股比例为5.79%[42] - 本次权益变动后持股数量为9,378,521股，持股比例为5.00%[43] - 变动数量为1,478,588股，变动比例为0.79%[43] - 权益变动时间为2025年6月24日至27日，方式为集中竞价减持[43] - 厦门辰途权益变动前持股8,194,295股，比例4.37%，变动后持股7,210,071股，比例3.84%[45] - 辰途第一产业基金权益变动前持股2,476,814股，比例1.32%，变动后持股2,168,450股，比例1.16%[45] - 谢诺投资权益变动前持股186,000股，比例0.10%，变动后持股0股，比例0.00%[45] - 公司总股本因可转债转股由187,569,052股增加至187,569,361股[45] 人事变动 - 2025年6月30日公司选举郭磊为第五届董事会职工代表董事[48] - 郭磊2023年9月起任公司第五届董事会董事[54] - 郭磊近年来主持自治区级科技项目5项[54] - 郭磊主持宁夏地方标准1项[54] - 郭磊参与地标1项、团标2项[54] - 郭磊获得已授权发明专利3项[54] - 郭磊获得实用新型专利18项[54] - 郭磊发表学术论文20余篇[54] - 郭磊获得科技成果登记6项[54] - 郭磊持有公司股份40,576股[55] - 郭磊持股比例为0.02%[55] 其他情况 - 股东减持及选举职工代表董事未对公司日常经营及偿债能力构成重大影响[49]