股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日14：30在浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室召开[9] - 会议由公司董事会召集，董事长罗旭峰主持[9] - 会议审议12项议案，包括取消监事会、修订制度及选举董事会成员等[5] 公司股份与股东权益 - 公司股份总数为61006.5893万股，全部为普通股[12] - 公司设立时发行股份总数为450000000股，面额股每股金额为一元[12] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[14] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[10] - 《公司章程》修订后将“股东大会”改为“股东会”，法定代表人规定有变化[10][11] 公司决策与制度修订 - 2025年6月28日修订《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》等多项制度[70][72][74][75] - 制定《融资与对外担保管理制度》，相关制度自股东会审议通过之日起施行[77][92] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1名[37] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[40] - 公司设总经理1名，副总经理一至六名，首席风险官每届任期3年[47][49] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[56][57] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[56][57] 公司交易与审批 - 公司拟发生特定应披露交易由董事会审议，部分还应提交股东会审议[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情况的担保需股东会审议[86] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[63] - 公司出现解散事由，15日内成立清算组开始清算[63] 董事选举与提名 - 提名罗旭峰等人为第五届董事会非独立董事候选人，拟选徐林等为独立董事候选人[102][109] - 独立董事选举将以累积投票制的方式进行[109]