董事会议事规则修订 - 董事会议事规则经2025年7月7日公司2025年第四次临时股东大会审议修订[1] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 七种情形下董事会应召开临时会议[12] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急情况可口头通知[16] - 定期会议通知发出后变更事项需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[19] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[22] 董事委托出席规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[24] 董事会会议表决 - 除全体同意外，不得就未通知提案表决[26] - 董事一人一票，表决意向分三种，未选或多选、中途离开视为弃权[27] - 特定情形董事应回避，无关联董事过半数出席可开会，决议需过半数通过，不足三人提交股东会[28] - 利润分配先出审计草案，作决议后出正式报告，再对其他事项决议[28] - 二分之一以上董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[28][29] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保和财务资助需出席会议三分之二以上董事同意[30] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、时间等[30] - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明，不签不说明视为同意[31] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[31] 决议落实与检查 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报执行情况[31] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[32]